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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

发布时间：2023-12-30 15:12

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
2023年12月29日，公司第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开时间：                                                              
（1）现场会议召开时间：2024年1月16日下午14时30分。
（2）网络投票时间：2024年1月16日。
其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月16日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年1月16日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2024年1月11日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日2024年1月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件3），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：上海市普陀区中山北路 1777 号 D 楼会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	等额选举
1.00	关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案	应选人数（4）人
1.01	选举胡煜鐄先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.02	选举李忠先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.03	选举杨定轶先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.04	选举吕凌先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	选举廖义刚先生为公司第十一届董事会独立董事	√
2.02	选举钟刚先生为公司第十一届董事会独立董事	√
2.03	选举杨乃定先生为公司第十一届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会提前换届选举的议案	应选人数（2）人
3.01	选举邵林芳先生为公司第十一届监事会监事	√
3.02	选举包秀成先生为公司第十一届监事会监事	√
非累积投票提案
4.00	关于注销回购专用证券账户剩余回购股份的议案	√
5.00	关于减少注册资本暨修改《公司章程》的议案	√
6.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
7.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√

上述提案内容详见公司于2023年12月30日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会提前换届选举的公告》《关于监事会提前换届选举的公告》《关于注销回购专用证券账户剩余回购股份的公告》及《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的公告》；在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》及《董事会议事规则》。
提案4.00及提案5.00为特别决议议案，根据相关法律法规的规定，需经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上投票同意才能通过。
提案2.00涉及独立董事候选人，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
提案1.00、提案2.00及提案3.00需逐项表决并适用累积投票制，应选举非独立董事4人，独立董事3人，监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东请持本人身份证亲临本公司进行登记。
（2）出席会议的法人股东，请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件（加盖公章）亲临本公司进行登记。
（3）异地股东可填好《股东登记表》（见附件2），通过传真或信函的方式办理登记（参会表决前需出示相关证件原件）。
2、受托行使表决权人在登记和表决时提交文件的要求：
（1）法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自签署的授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。
（2）个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书办理登记手续。
3、登记时间：2024年1月12日（上午8:30－11:30，下午2:30－5:00）。
4.登记地点：广东省江门市甘化路62号三楼公司证券事务部。
5、会议联系方式：
公司办公地址：广东省江门市甘化路62号。
联系单位：本公司证券事务部  邮政编码：529030
联 系 人：沈峰
联系电话：0750-3277651  传真：0750-3277666
电子邮箱：gdganhua@126.com
6、会期预定半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
第十届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。

 

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