江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告发布时间：2015-03-25 16:49
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第八届监事会第二次会议通知于2015年3月2日以书面方式发出，会议于2015年3月12日在公司综合办公大楼十六楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席周景强先生主持，公司监事会成员3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下决议：
一、以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司2014年度监事会工作报告
二、以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司2014年度内部控制评价报告
公司已建立了较为完善的内部控制管理体系，并得到有效执行。报告期内，公司继续健全和完善内部控制体系，制订了《投资者投诉处理工作制度》，修订了《公司章程》、《分红管理制度》等规章制度，促进了公司的规范运作，为公司实现发展战略和经营目标提供了保障。监事会已经审阅了公司内部控制评价报告，对董事会评价报告无异议，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司2014年度报告及年度报告摘要
经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上述第一、第三项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司监事会
二〇一五年三月十四日
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