江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告发布时间：2015-03-25 16:47
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第八届董事会第三次会议通知于2015年3月2日以书面及通讯方式发出，会议于2015年3月12日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡成中先生主持，公司董事会成员7人，实际出席董事7人。监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议认真审议并一致同意通过了如下议案：
一、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了公司2014年度董事会工作报告
二、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了公司2014年度报告及年度报告摘要
三、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了公司2014年度财务报告
四、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了公司2014年度利润分配预案
经审计，2014年度本公司归属于母公司所有者的净利润为10,259,553.49元，加年初未分配利润-301,843,985.27元,本年度可分配利润为-291,584,431.78元。由于公司本年度可分配利润为负数，公司董事会拟定2014年度不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。此分配预案尚需股东大会审议通过。
公司董事会认为：公司2014年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等相关要求的规定。
五、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了公司2014年度内部控制评价报告
详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。
六、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
七、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于考核发放公司高管人员2014年度薪酬及调整高管人员2015年度薪酬的议案
八、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了公司2015年度经营计划
2015年，公司的主要经营思路是：抓住机遇，积极进取，以经济效益为中心，以技术创新为动力，以拓展市场为抓手，以降低运营成本为原则，稳定纸张贸易业务，做精做强生化与LED产业；同时，充分利用资本运作手段切入大健康产业，完成公司总体产业布局调整，实现公司转型发展的战略目标。
九、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务审计及内部控制审计工作的议案
根据董事会审计委员会的提议，同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务审计及内部控制审计工作。
十、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于调整独立董事津贴的议案。
为保障和支持独立董事履行职责，参照其他同类上市公司独立董事津贴水平，并结合公司的实际情况，同意将独立董事的津贴由每年5万元（税前）调整至每年8万元（税前）。
上述第一、第二、第三、第四、第九、第十项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年三月十四日
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