江门甘蔗化工厂（集团）股份
第七届监事会第十七次会议决议公告发布时间：2014-04-24 14:26
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第七届监事会第十七次会议于2014年4月15日在公司综合办公大楼十六楼会议室召开。会议由监事会主席周景强先生主持，公司监事会成员3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下决议：
一、以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司2014年第一季度报告
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案
监事会认为公司前次使用闲置募集资金补充流动资金已按时归还至募集资金专户，同意本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期将资金归还到公司募集资金专用账户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用，符合公司及全体股东利益。
三、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于修改《公司章程》的议案
四、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于修订公司《分红管理制度》的议案
上述第二、第三、第四项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
监 事 会
二〇一四年四月十七日
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