江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告发布时间：2014-03-11 16:13
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第七届董事会第三十五次会议通知于2014年2月16日以书面及电子邮件方式发出，会议于2014年2月25日在公司综合办公大楼十五楼会议室召开。会议由董事长麦庆华先生主持，公司董事会成员7人，实际出席董事7人。监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议认真审议并一致同意通过了如下议案：
一、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了公司2013年度董事会工作报告
二、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了公司2013年度报告及年度报告摘要
三、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了公司2013年度财务报告
四、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了公司2013年度利润分配预案
2013年度本公司归属于母公司所有者的净利润为35,878,493.08元，加年初未分配利润-337,722,478.35元,本年度可分配利润为-301,843,985.27元。由于公司本年度可分配利润为负数，公司董事会拟定2013年度不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。此分配预案尚需股东大会审议通过。
董事会认为：公司2013年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等相关要求的规定。
五、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了公司2013年度内部控制评价报告
详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司2013年度内部控制评价报告》。
六、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会关于2013年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
七、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于考核发放公司高管人员2013年度薪酬的议案
八、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了公司2014年度经营计划
2014年，公司的主要经营目标是：实现LED外延片、芯片生产线量产，并向中下游拓展，打造LED全产业链；优化生化产品结构，强化营销，提高生化产业效益，并进一步规划生化产业总体发展思路；加大市场开拓力度，继续扩展纸张贸易业务；同时，加速推进“三旧”改造、产业转型发展等重点工作，力争取得业务快速增长、产业有效整合的良好成果。
九、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务审计工作的议案
根据董事会审计委员会的提议，同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构。
十、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于投资成立全资子公司的议案
为配合公司开展“三旧”改造项目等相关工作，同意公司投资成立全资子公司，并授权公司经营层具体负责全资子公司成立事宜。该子公司注册资本人民币1,000万元，主要从事投资、置业、咨询等业务。详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于投资成立全资子公司的公告》。
上述第一、第二、第三、第四、第九项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十八日
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