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第十届董事会第二十一次会议决议公告

发布时间:2023-03-14 10:34

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
广东甘化科工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十一次会议通知于2023年3月2日以书面及通讯方式发出,会议于2023年3月6日在上海市普陀区中山北路 1777 号 5 楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜鐄先生主持,应出席会议董事7名,实际出席会议董事7名,监事会主席及有关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况
会议认真审议并以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案,聘任陈波先生为公司董事会秘书(简历见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
独立董事对该项事项发表了同意的独立意见。

三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十一次会议决议;
2、独立董事关于聘任公司董事会秘书事项的独立意见。
 
特此公告。
 
 
广东甘化科工股份有限公司董事会
二〇二三年三月七日