第十届董事会第十次会议决议公告发布时间：2021-10-29 09:36
一、董事会会议召开情况
广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议通知于2021年10月22日以书面及通讯方式发出，会议于2021年10月27日在上海市普陀区中山北路 1777 号 5 楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜鐄先生主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议认真审议并通过了如下议案：
1、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了公司2021年第三季度报告
内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公司《2021年第三季度报告》。
2、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于调整限制性股票回购价格的议案
同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，将2021年限制性股票激励计划授予的股份回购价格由5.43元/股调整为5.23元/股。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于调整限制性股票回购价格的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十次会议决议
2、独立董事关于调整限制性股票回购价格事项的独立意见
特此公告。
广东甘化科工股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十九日
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