广东甘化科工股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告发布时间：2021-06-01 15:36
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议通知于2021年5月26日以书面及通讯方式发出，会议于2021年5月28日在上海市普陀区中山北路 1777 号 5 楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长黄克先生主持，应到会董事6名，实际到会董事6名，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议认真审议并通过了如下议案：
1、以6票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于补选公司非独立董事的议案
鉴于施永晨先生因职务变动辞去公司第十届董事会董事、副董事长及董事会下属专门委员会委员职务，根据《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，经公司股东单位推荐、董事会提名委员会审核，董事会提名胡煜
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