广东甘化科工股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告发布时间：2021-04-30 09:34
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议通知于2021年4月26日以书面及通讯方式发出，会议于2021年4月28日在上海市普陀区中山北路 1777 号 5 楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长黄克先生主持，应到会董事7名，实际到会董事7名，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议认真审议并通过了如下议案：
1、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了公司2021年第一季度报告
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公司《2021年第一季度报告》。
2、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于召开2020年度股东大会的议案
公司董事会决定于2021年5月21日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2020年度股东大会。
内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于召开公司2020年度股东大会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第五次会议决议
特此公告。
广东甘化科工股份有限公司董事会
二〇二一年四月三十日
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