江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告发布时间：2015-01-05 16:51
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司于2014年12月29日在公司2014年第一次临时股东大会上，选举产生了公司第八届董事会及董事人员。为了保证董事会、高级管理人员团队的延续性，公司在2014年第一次临时股东大会结束后，立即召开第八届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”），选举公司董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员。
本次会议于2014年12月29日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场表决方式召开。会议由董事胡成中先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案：
一、以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于选举公司第八届董事会董事长的议案，选举了胡成中先生为公司第八届董事会董事长。
二、以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于选举公司第八届董事会副董事长的议案，选举了施永晨先生为公司第八届董事会副董事长。
三、以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于选举第八届董事会战略委员会成员的议案。
第八届董事会战略委员会成员为：胡成中先生、施永晨先生、庞正武先生、赵伟先生（独立董事）、唐国庆先生（独立董事）。胡成中先生为主任委员。
四、以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于选举第八届董事会薪酬与考核委员会成员的议案。
第八届董事会薪酬与考核委员会成员为：赵伟先生（独立董事）、杨标先生（独立董事）、施永晨先生。赵伟先生为主任委员。
五、以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于选举第八届董事会提名委员会成员的议案。
第八届董事会提名委员会成员为：唐国庆先生（独立董事）、赵伟先生（独立董事）、施永晨先生。唐国庆先生为主任委员。
六、以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于选举第八届董事会审计委员会成员的议案。
第八届董事会审计委员会成员为：杨标先生（独立董事）、唐国庆先生（独立董事）、雷忠先生。杨标先生为主任委员。
七、以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于聘任公司总裁的议案，聘任施永晨先生为公司总裁，任期三年。
八、以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案，聘任沙伟女士为公司董事会秘书，任期三年。
九、以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于聘任公司副总裁的议案，聘任雷忠先生、方小潮先生、沙伟女士为公司副总裁，任期三年。
十、以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于聘任公司财务总监的议案，聘任雷忠先生为公司财务总监，任期三年。
十一、以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案，聘任王希玲女士为公司证券事务代表，任期三年。
公司聘任高级管理人员的议案事前已提交公司独立董事认可，独立董事发表了相关独立意见，认为公司高级管理人员的任职资格合法，提名方式、聘任程序合法。
特此公告。
附件：公司高级管理人员及有关人员简历
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会
二〇一四年十二月三十日
附件：公司高级管理人员及有关人员简历
总裁施永晨先生
男，1978年10月出生，大专学历，助理工程师。曾任南充德美奥翔置业有限公司常务副总经理、总经理，南阳德美奥翔置业有限公司总经理，德力西集团有限公司物流产业部总监，南充德美奥翔置业有限公司董事长，南阳德美奥翔置业有限公司董事长。现任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司副董事长兼总裁。
与公司及控股股东或实际控制人不存在关联关系。截止公告披露日，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
副总裁、财务总监雷忠先生
男，1968年8月出生，在职研究生学历，会计师。曾任江门生物技术开发中心财务科长，江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司财务副总监，江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司财务总监。现任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事、副总裁兼财务总监。
与公司及控股股东或实际控制人不存在关联关系。截止公告披露日，共持有本公司股票15,760股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
副总裁方小潮先生
男，1961年10月出生，大学本科学历，助理工程师。曾任广东省鹤山市农业局、农委科员，江门市林业局科员、副科长、办公室主任，江门市农业资产经营公司党委副书记、纪委书记、监事会主席，江门市经管资产经营公司董事、总经理等职。现任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司副总裁兼党委书记。
与公司及控股股东或实际控制人不存在关联关系。截止公告披露日，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
副总裁、董事会秘书沙伟女士
女，1967年4月出生，大学本科学历，高级经济师。曾任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司证券部副经理兼董事局秘书助理，董事局秘书兼证券部经理、企业管理部经理，董事局秘书兼总裁办公室主任。现任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司副总裁兼董事会秘书。
与公司及控股股东或实际控制人不存在关联关系。截止公告披露日，共持有本公司股票5,910股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，已经深圳证券交易所培训取得董事会秘书资格证书，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券事务代表王希玲女士
女，1981年3月出生，大学本科学历。曾任广东德力光电有限公司综合部文员，江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司总裁办公室文员。现任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司证券事务部专员。
与公司及控股股东或实际控制人不存在关联关系。截止公告披露日，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，已经深圳证券交易所培训取得董事会秘书资格证书，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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