江门甘蔗化工厂（集团）股份
召开公司2013年度股东大会通知的公告发布时间：2014-04-24 14:34
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2014年5月8日下午14时30分；
2、网络投票时间：2014年5月7日至2014年5月8日。
其中：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年5月7日下午15:00至2014年5月8日下午15:00的任意时间。
（二）召开地点：广东省江门市本公司综合办公大楼十五楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（
http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）出席对象：
1、本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问及其他应邀人员；
2、截止2014年4月30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；
3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人参加，代理人可以不是本公司股东（授权委托书见附件）。
二、会议审议事项：
（一）公司《2013年度董事会工作报告》；
（二）公司《2013年度监事会工作报告》；
（三）公司《2013年度报告及年度报告摘要》；
（四）公司《2013年度财务报告》；
（五）2013年度公司利润分配预案；
（六）关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务审计工作的议案；
（七）关于聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构的议案；
（八）关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案；
（九）关于修改《公司章程》的议案；
（十）关于修订公司《分红管理制度》的议案；
以上议案的具体内容，请分别参阅本公司2014年2月28日、2014年4月17日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、现场股东大会会议登记办法：
（一）登记方式：
1、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东证券账户卡及持股凭证亲临本公司进行登记；
2、出席会议的法人股东，请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡及法人持股凭证亲临本公司进行登记；
3、异地股东可填好附后的《股东登记表》，通过传真或信函的方式办理登记（参会表决前需出示相关证件原件）。
（二）登记时间：2014年5月5日（上午8:30－11:30，下午14:30－17:00）
（三）登记地点：本公司综合办公大楼四楼证券事务部
（四）受托行使表决权人在登记和表决时提交文件的要求：
1、法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自签署的授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡、法人持股凭证办理登记手续；
2、个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。
四、参加网络投票的身份认证与投票流程
（一）采用深交所交易系统投票的投票程序
1、投票代码：360576；
2、投票简称：“甘化投票”。具体名称由公司根据原证券简称向深交所申请；
3、投票时间：2014年5月8日的交易时间，即上午9:30至11:30和下午13:00至15:00；
4、通过交易系统进行投票的操作程序：
①进行投票时买卖方向为“买入”；
②在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1；2.00元代表议案2。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；
具体情况如下表：
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序号 |
股东大会议案 |
委托价格 |
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100 |
总议案（以下全部议案） |
100.00元 |
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1 |
公司《2013年度董事会工作报告》 |
1.00元 |
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2 |
公司《2013年度监事会工作报告》 |
2.00元 |
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3 |
公司《2013年度报告及年度报告摘要》 |
3.00元 |
|
4 |
公司《2013年度财务报告》 |
4.00元 |
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5 |
2013年度公司利润分配预案 |
5.00元 |
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6 |
关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务审计工作的议案 |
6.00元 |
|
7 |
关于聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构的议案 |
7.00元 |
|
8 |
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案 |
8.00元 |
|
9 |
关于修改《公司章程》的议案 |
9.00元 |
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10 |
关于修订公司《分红管理制度》的议案 |
10.00元 |
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
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表决意见种类 |
对应的申报股数 |
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同意 |
1股 |
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反对 |
2股 |
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弃权 |
3股 |
④如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；
⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑥不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票系统的身份认证与投票程序
1、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”；
2、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票；
3、互联网投票系统开始投票的时间为2014年5月7日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2014年5月8日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准；
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、会期预定半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理；
2、联系办法：
公司办公地址：广东省江门市甘化路62号
联系单位：本公司证券事务部邮政编码：529030
联 系 人：沈峰 王希玲
联系电话：0750—3277651传真：0750—3277666
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次年度股东大会的进程按当日通知进行；
4、股东登记表及授权委托书（附后）。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一四年四月十七日
附件1：
股东登记表
兹登记参加江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司2013年度股东大会。
股东姓名：
股东证券账户号：
身份证或营业执照号：
持股数：
联系电话：
传真：
联系地址：
邮政编码：
登记日期：
附件2：
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
2013年度股东大会授权委托书
本公司（人）： ，证券账号： ，持有江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司A股股票股，现委托 为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席公司2013年度股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会所列表决内容表决投票。
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序号 |
表决内容 |
同意 |
反对 |
弃权 |
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1 |
公司《2013年度董事会工作报告》 |
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2 |
公司《2013年度监事会工作报告》 |
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3 |
公司《2013年度报告及年度报告摘要》 |
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4 |
公司《2013年度财务报告》 |
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5 |
2013年度公司利润分配预案 |
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6 |
关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务审计工作的议案 |
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7 |
关于聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构的议案 |
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8 |
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案 |
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9 |
关于修改《公司章程》的议案 |
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10 |
关于修订公司《分红管理制度》的议案 |
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委托人（签章）：
委托人身份证或营业执照号码：
受托人（签章）：
受委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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