江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
关于投资成立全资子公司的公告发布时间：2014-03-11 16:52
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资成立全资子公司的概述
（一）投资基本情况
为配合公司开展“三旧”改造项目等相关工作，公司拟成立一家全资子公司，注册资本为1000万元，公司持有其100%股权，主要从事投资、置业、咨询等业务（营业范围以工商登记为准）。
（二）董事会审议情况
2014年2月25日，公司召开了第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》，并授权公司经营层具体负责全资子公司成立事宜。
本次投资事项在董事会的决策范围内，不涉及关联交易，无须提交公司股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
公司名称：江门甘化投资置业有限公司（暂定名）
拟定注册资本：人民币1000万元
拟定注册地：广东省江门市
拟定经营范围：投资、置业、咨询等
公司类型：有限责任公司
上述内容以工商行政管理部门核准登记为准。
三、投资成立全资子公司的目的和对本公司的影响
成立该全资子公司主要是为配合公司开展“三旧”改造项目等相关工作，加快推进“三旧”改造项目实施，促进公司实现战略目标，符合公司未来发展需要。
四、本次投资的资金来源
本次投资公司以自有资金出资。
五、备查文件
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十八日
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