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第七届董事会第三十次会议决议公告

发布时间:2013-06-04 11:11

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
 
  江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司第七届董事会第三十次会议通知于2013年5月24日以电话方式发出,会议于2013年5月31日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场表决方式召开。会议由董事长麦庆华先生主持,公司董事会成员7人,参与表决董事7人,全体监事及有关高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案:
  一、以7同意,0票弃权,0票反对审议通过了关于选举公司副董事长的议案,选举了施永晨先生为公司第七届董事会副董事长。
  二、以7同意,0票弃权,0票反对审议通过了关于调整公司第七届董事会战略委员会成员的议案
因董事会成员发生变化,公司董事会根据实际情况调整了第七届董事会战略委员会成员组成,调整后的成员为:麦庆华先生、施永晨先生、雷忠先生、赵伟先生(独立董事)、刘志坚先生(独立董事)。麦庆华先生为主任委员。
  三、以7同意,0票弃权,0票反对审议通过了关于转让江门市北街(联营)发电厂发电容量指标并授权公司经营层具体实施的议案
  根据《国务院批转发展改革委、能源办关于加快关停小火电机组若干意见的通知》(国发[2007]2号)的相关精神,纳入小火电关停规划并按期关停的机组可享受发电量指标,并通过转让给大机组代发获得一定经济补偿。为盘活资产、收回资金,同意公司按合法合规的程序,以不低于评估价值的原则转让全资子公司江门市北街(联营)发电厂闲置的3号发电机组2.5万千瓦发电容量指标,并授权公司经营层具体实施。

特此公告。
 
 
 
   江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事会
                               二O一三年六月四日